Zakladatel, CEO a CTO projektu SafeMoon byli zatčeni na popud amerického Ministerstva spravedlnosti. Důvodem je podezření z podvodu a praní špinavých peněz.
Údajně použili více než 200 mil. $ ve vlastním tokenu SFM na nákup luxusních automobilů a domů, o kterých investorům tvrdili, že jsou “uzamčené”. Používali je k manipulaci s trhem, na kterým potom vydělávala jejich vlastní portfolia. Přitom klientům tvrdili, že žádné tokeny SFM nevlastní.
V separátní kauze byli obviněni regulátorem trhu s cennými papíry SEC, že nabízeli neregistrované cenné papíry.